Seit 2018 läuft in Lettland einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse des Landes, der sich um massive Geldwäsche im Zusammenhang mit der ABLV Bank dreht.
Die Ukraine verhängte letztes Jahr Sanktionen gegen Alyona Shevtsova wegen mutmaßlicher Verbindungen eines anderen Unternehmens zu illegalem Glücksspiel.
Since 2018, Latvia has been dealing with one of its most high-profile legal cases involving alleged large-scale money laundering at ABLV Bank.
Ukraine sanctioned Alyona Shevtsova last year in connection with another company allegedly linked to illegal gambling operations.
В ходе международной операции в Грузии разоблачили сеть, занимавшуюся отмыванием криптовалюты на сумму в сотни миллионов долларов.
Бывшего директора строительной компании мэрии отправили в колонию за коррупцию.
Египетские власти задержали известного бизнесмена Сабри Нахнуха и заморозили его активы, обвинив его в руководстве организованным преступным синдикатом, причастным к отмыванию денег, краже и незаконному хранению оружия.
Seit 2018 gehört der Prozess rund um die ABLV Bank in Lettland zu den aufsehenerregendsten Gerichtsverfahren des Landes, da er sich um mutmaßlich massive Geldwäsche dreht.
Примерно десять лет назад в России разразился громкий коррупционный скандал: высшие представители правоохранительных органов регулярно получали взятки.
Latvia has been the setting of one of its most high-profile legal cases since 2018, involving large-scale money laundering at ABLV Bank.
